非法借贷新闻资料

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取缔非法借贷活动警方捕2“阿窿”

威中警区商业罪案调查组，在柏达城展开取缔涉及非法借贷（阿窿）行动时建功

4月前

不借贷却被硬汇入600新元狮城工作男子遭烧屋

（昔加末24日讯）在新加坡上班的男子通过脸书广告查询借贷事宜，决定不借贷后仍遭强行汇入600新元，并在一周后被要求缴还1300新元；男子不予理会，位于昔加末的住家却遭人丢掷易燃物，导致汽车被烧毁。昔加末太子城一个住宅单位昨日发生一宗纵火案，住宅车库屋顶和一辆轿车被烧毁。在新加坡上班的屋主刘先生今日向星洲日报《大柔佛》社区报讲述事情始末。刘先生表示，他早前需要周转，因此在看到脸书的一个借贷广告后，就点入了解，并被转至手机应用程式进行咨询。 “在整个咨询过程中，对方没有提及需缴付10%的手续费，我当时询问借贷5万新元，也提供了身份证和银行户头等资料。过程中，对方也发送了一个网络链接，要我下载一个应用程式。” 他说，对方较后草拟了一份合约要他签署，并要他汇入10%的手续费，以确保他有能力缴还贷款，若往后没能缴还贷款，则会从这笔手续费中扣除。 “由于对方在咨询过程中没提及需缴付手续费，所以我不愿意缴付这笔款项。结果，我们谈到不欢而散，没借贷也没再联络。没想到对方却在隔日汇了600新元到我的银行户头，当时我并不清楚是谁汇入这笔款项。” 他指出，他较后向新加坡警方查询，警方告诉他说这笔款项是黑钱，要他把款项上缴。不过，由于他担心是有人错误汇入款项，因此暂时保留这笔款项。 “一周后，那名借贷者发讯息说他放了一笔为数1000新元的账给我。扣除手续费后，我只拿到600新元，而我必须连本带利立即缴付1300新元的款项。” 刘先生表示，由于已经咨询新加坡警方，他按照警方指示，把对方的手机号码拉黑，不加以理会。他较后没再接获任何讯息，直至昨日清晨接到姐姐通知，指位于太子城的住家被人纵火。 “那名借贷者使用另一个电话号码发短讯恐吓我，并发来纵火烧我家的短片。另外，相信对方在我下载手机应用程式时已经骇入我的手机，所以拥有我家人的联络号码，他们同时发短讯给我父母和岳父等人，恐吓他们说若我不还钱，就要烧他们的住家。” 他指出，他接到消息时被吓著了，虽然担心家人的安全，却他身在新加坡，无法立即赶回来。昨日傍晚，他赶回来后立即到警局报案，之后返回新加坡也会再向当地警方报案和上缴那笔款项。 “我一回到也立即拨电给对方，看看如何解决，但对方却要我缴付1万5000新元。我决定不缴付这笔钱，同时拉黑所有号码，可是对方在被拉黑后，又使用新的号码再发短讯恐吓。” 他希望通过讲述本身的经历警惕大家，也希望警方能够尽快破案。

4月前

疑涉非法借贷活动警上飞机捉人

疑涉非法借货活动，一名乘客在飞机刚降落机场，就遭接获情报的警方上机捉人。

5月前

6月21日必看大柔佛重点新闻

今日焦点： 🔹屋瓦遭暴风雨吹飞，居民忙修屋顶收拾残局 🔹借500须还4000，殡葬业者网贷遭恐吓 🔹小贩顾客盼了22年，美食中心终建公厕 #大柔佛三分钟 #星洲日报 #星洲日报大柔佛社区报 #TikTok新闻 #新闻 #Newsattiktok #beritaditiktok #viralnewsmalaysia#fyp #fypmalaysia #TrendingNewsMalaysia #Malaysianupdate #johorbahru

5月前

涉非法借贷活动母女被控不认罪

（马六甲8日讯）印裔母女被控于去年7月至今年3月期间，涉嫌非法借贷活动并抽取高额利息，今日分别于亚罗牙也法庭面控时，皆否认有罪，分别获5000令吉及8000令吉保释，法庭择定7月10日过堂此案。 2名被告分别是迪瓦妮（53岁）及达吉妮（25岁）。迪瓦妮被控于2022年7月至今年3月，于帆迦南马英达花园，在没有合法执照的情况下，向2名守卫借出4000令吉及征收8950令吉的利息，此举已抵触1951年借贷法令第5（2）条文。在上述条文下，被告一旦罪成，可被判坐牢5年或罚款不超过100万令吉，或两者兼施。本案由副检察司阿妮丝提控，地庭法官是娜莉曼。娜莉曼允准被告以8000令吉保释，法庭择定7月10日过堂此案。另一方面，达吉妮被控于2022年7月至今年3月，提供非法借贷者本身的银行户头进行不法勾当，此举已抵触1951年借贷法令第29AA条文。在此条文下，一旦罪成可被判坐牢2年或罚款2万令吉，或两者兼施。推事努鲁峇西雅允准被告以5000令吉保释，法庭择定7月10日过堂此案。法庭谕令被告于保释期间不准骚扰受害者或证人。

6月前

涉非法借贷活动警延扣11人

涉嫌参与“阿窿”非法借贷活动，警方申请延扣11人，当中包括两名女性。

6月前

视频 | 不爽非法贷款宣传单被焚烧女阿窿跑腿与居民吵架

社交媒体近日流传一则视频，可见一名相信是大耳窿跑腿的女子不满一名组屋居民擅自把借贷宣传单取走并焚烧，明目张胆与居民发生争执！

7月前

大柔佛焦点

柔总警长：非法借贷猖獗警拟严厉行动对付阿窿

柔佛州总警长拿督卡马鲁查曼指出，非法借贷活动日益猖獗，警方将在近期内展开严厉行动，对付阿窿和借贷者。

11月前

大柔佛焦点

大柔佛焦点

误信网络非法借贷公司 32岁女子痛失7000新元

（新山21日讯）32岁华裔女子误信网络非法借贷公司，签署了借贷合同，并分两次被骗走共7000新元，对方以取消合同为借口一再要求转账，还连累受害女子的姐姐住家被泼漆，女子已在马新两国报警，并澄清自己并非借大耳窿，要对方停止骚扰。事主郑小姐目前在新加坡一家超市工作，她于本月8日通过网络看到借贷公司的广告，打算借贷6万新元（等同于马币18万令吉）作为投资用途。她说，她在点击相关链接后，直接连结到一个新加坡注册号码的Whatsapp联系，对方自称为“Melvin”，她应对方的要求提供个人基本资料，包括工作准证、身份证、水电单与3名紧急联络人。她表示，她之后与对方签署借贷合同，不过对方表示只批准借贷5万新元（等同于15万令吉）。郑小姐今日在马华柔佛州公共服务投诉局成员邢智立陪同下召开新闻发布会，叙述个人遭遇。 “这名负责人‘Melvin’要求我转账借贷数额的7%，作为新加坡政府税收，也就是3500新元（等同于7500令吉），之后却以代号错误要求我再转多一次相同的数额。” 她透露，因此她共转给对方7000新元（2万1000令吉）的款项，她在惊觉被骗后要求终止借贷合同，对方却一再要求她转入6000新元（1万8000令吉）的律师费以及7500新元（2万2500令吉）的终止合同费用。 “我已经知道自己被骗就没有转这笔款项给对方，我开始收到威胁短信和不同国家注册的电话，我姐姐位于士姑来胡姬花园的租屋也于本月11日遭人泼漆。” 她指出，她原本是想要通过新加坡合法贷款公司贷款，却没想到落入非法贷款集团的圈套，她受到威胁将伤害她的家人和烧屋，如今她与家人每天生活在恐惧中。事主已于本月10在新加坡备案，本月12日及15日，分别针对恐吓短信与泼漆事件，向大马警方报案。邢智立指出，事主无法在两国投报一样内容过程的案，但他们相信恐吓短信与泼漆事件是相关联的，因此促请马新两国执法单位成立特别委员会调查案件。他也说，由于事主与近来发生在峇株巴辖类似事件的事主联系，发现两人所转账的户口相同，怀疑来自同一组非法集团。

11月前

大柔佛焦点

5人涉非法借贷被控不认罪案订1121过堂

5名男子因涉及非法借贷活动而在地庭被控，他们均不认罪。

1年前

大柔佛焦点

警捣破线上阿窿集团涉18起案件 5男被捕

（新山19日讯）柔佛警方透过民众提供的线索成功捣破线上大耳窿集团，5名华裔男子因涉及非法借贷及泼漆恐吓被捕。柔佛州总警长拿督卡马鲁查曼今日发文告指出，该大耳窿集团已活跃3年，随着5名成员被捕，警方相信已侦破了发生在柔佛州依斯干达公主城和居銮区发生的18起泼漆及刑事恐吓案，另有一起发生在霹雳州巴占。柔佛州警察总部反风化、肃赌及私会党取缔组（D7）根据民众情报，于昨日上午9时30分至下午3时，在依斯干达公主城展开突击行动，逮捕5名涉嫌非法放贷的大耳窿集团成员，年龄介于23岁至41岁。警方在行动中起获12台手机、12张手机卡、6张提款卡、一张支票、46张银行交易收据、一本借贷名单笔记本、4辆轿车及一台电脑。文告说，该大耳窿集团是通过脸书宣传贷款广告；借款额为500令吉至3万令吉，之后每周收取5%至20%利息。文告说：“借贷者必须每周偿还，否则受害者及家人将面对大耳窿上门骚扰或恐吓，也必须以更高利息偿还贷款。” “5名嫌犯被警方押上法庭，援引刑事程序法典第117条文申请延扣调查。” 卡马鲁查曼说，警方将援引1951年金钱借贷法令第5（2）条文调查此案，罪成者可被判罚款不少于25万令吉或不超过100万令吉，监禁不超过5年或两者兼施罚款。他说，至于刑事威胁案件，警方援引刑事法典第506（刑事恐吓）条文调查，罪成者可判处最高监禁7年或罚款，或两者兼施。他提醒民众勿向非法集团借贷调，警方不会向非法借贷集团妥协，将会继续执法打击。

1年前

大柔佛焦点

大柔佛焦点

逃役男面控借大耳窿聘律师家人被追债恐吓要断关系

（振林山1日讯）持有新加坡永久居民身份的青年在新加坡因逃兵役面控，非法借贷以聘律师，导致住在新山的父母遭大耳窿追债！

1年前

大柔佛焦点

退还非法借贷款项女子仍接威胁传单

一名女子透过脸书借贷广告询问详情并提供了个人资料，结果在还没作出最终贷款决定，大耳窿就直接汇款8000令吉到其银行账户，并要求她在3天内偿还1万令吉，虽然该女子当下就退还款项，但还是遭对方派人上门发威胁传单骚扰。

1年前

涉非法借贷活动 2外籍男子落网

警方严厉打击非法借贷活动，昨晚在隆市地区先后逮捕2名任职中介的外籍男子，并起获不少借贷者作为抵押的银行提款卡。

2年前

男子涉非法借贷被控不认罪保外候审

一名32岁华裔男子因在2016年涉嫌从事非法借贷生意，今日在1951年贷款者法令第5（2）条文下，被押往地庭面控，惟被告不认罪，获准以2万令吉保外候审。

2年前

柔警跨州至吉隆坡捣毁大耳窿呼叫中心捕6华男

大耳窿租下商业单位充作呼叫中心进行非法借贷活动，柔佛州刑事调查组接获情报，拉队跨州至吉隆坡展开取缔行动，不仅当场逮捕6名本地华裔男子，还查获非法借贷活动证据。

2年前