公司董事新闻资料

简

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狮城二三事

狮城30亿洗钱案后续公司董事涉串谋伪造等罪被控

（新加坡23日讯）一名涉及30亿元（新币，下同；约98亿4060万令吉）洗钱案的公司董事，因涉嫌与洗钱案被告串谋伪造账目，向新加坡国内税务局和人力部做出虚假陈述、伪造合约意图欺骗银行，以及没有履行董事义务等被控上庭。《联合早报》报道，被告王俊杰（42岁，译音）今日被控15项包括伪造文件意图欺骗、伪造账目和抵触公司法令等的控状。据早前报道，被告是注册申报代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd（简称LWBC）的董事。因公司抵触反洗钱及打击恐怖主义融资（AML/CFT）条例，会计与企业管制局已撤销LWBC的资格。被告作为董事，也被撤销注册为合格个人的资格。除了LWBC，王俊杰也是另外83家公司的董事，并在142家公司担任秘书。控状显示，被告涉嫌与苏海金串谋伪造公司2019至2022财年的账目，并3次向新加坡国内税务局和一次向人力部做出虚假陈述。他也涉嫌于2022年3月，与苏海金串谋伪造Yihao Cyber与SG-Gree Pre Ltd有关电商软件开发的合约，意图欺骗星展银行。另外，被告被指与另一名洗钱案被告苏宝林串谋在2020年至2022年期间，3次向新加坡国内税务局谎报新宝投资控股（Xinbao Investments Holdings）的财年盈利、毛利和应收账款。 2019年1月29日，被告涉嫌向华侨银行提交与新宝投资控股相关的伪造发票和合同，以让银行审核公司户头的交易。他也被指于2021年6月5日至2022年2月7日期间，没有履行作为Yihao Cyber董事的义务，伪造账目以及合约，并向新加坡国内税务局和人力部做出虚假陈述；2019年1月至2022年10月期间，他涉嫌违反作为新宝投资控股董事的义务，使用相信是伪造的文件，向新加坡国内税务局做出虚假陈述。被告已聘请律师，案件展期至3月6日再度过堂。 30亿元洗钱案被告苏海金和苏宝林，早前认罪后皆被判坐牢14个月，在刑满出狱后被驱逐到柬埔寨。

2星期前

狮城二三事

即时国内

坠投资骗局公司董事被骗590万

一名公司董事坠入投资骗局，在短短2个月内先后30次汇款共590万令吉“投资金额”，殊不知竟是诈骗集团设下的圈套，令他最终分文不得。

4星期前

即时国内

狮城二三事

超速撞飞药剂师后逃逸狮城1公司董事修车图毁证

新加坡一名公司董事超速行驶，撞飞药剂师导致挡风镜碎裂仍不停车，事后还送车厂维修，试图毁灭证据，被判坐牢1年，吊销各类驾驶执照8年。

2月前

狮城二三事

即时国内

涉嫌收贿逾3万公司董事不认罪案展明年1月审

一名公司董事今日在马六甲爱极乐地庭被控两项索贿及收贿罪名，涉案金额共3万3000令吉。被告不认罪，法庭择定案件于明年1月14日过堂。

2月前

即时国内

全国综合

涉献议贿赂安努亚被控公司董事准暂取回护照

地庭今日批准Hydroshoppe私人有限公司董事拿督阿都哈密暂时取回护照，以送孩子到英国升学及出差。

5月前

全国综合

全国综合

涉违法使用拿督斯里衔彭王室促查公司董事

彭亨王室向警方报案，指控一名电讯公司董事会成员使用尚未授予并仍在等待名单中的“拿督斯里”头衔。

6月前

全国综合

社会

涉骗建筑公司董事逾90万 3董事不认罪保外候审

3名公司董事包括一对兄弟，因涉嫌在公寓发展项目上欺诈一家建筑公司董事超过90万令吉，而在今日被控上庭，3人否认有罪，各获准以2万令吉保外候审。

7月前

社会

全国综合

314万资金转私人户头公司董事被控滥权

未经股东大会批准，一名公司董事滥用职权将属于公司的314万9000令吉资金，转移至马来亚银行私人户头，今日被控上地庭。

7月前

全国综合

即时国内

16亿大道项目贿赂案再捕2公司董事助查

涉及两条大道的巴生河流域16亿令吉大道项目贿赂案，反贪会昨日再逮捕另两名公司董事助查。

7月前

即时国内

即时国内

涉嫌伪造文件变卖工厂地皮公司董事付2.4万保释候审

一名公司董事涉嫌伪造文件变卖鱼粉加工厂4块地皮（总额800万令吉），他今日被押往亚罗士打地庭面控时不认罪，法官谕令被告以2万4000令吉保释候审。

7月前

即时国内

即时国内

涉3800万外币假投资信息公司董事律师楼持有人被捕

反贪污委员会逮捕了一名公司董事和一名律师事务所持有人，他们涉嫌提交了与价值约3800万令吉外币投资有关的虚假信息。

9月前

即时国内

狮城二三事

虚报居民任3公司董事狮城1女董事罚逾2万令吉

（新加坡5日讯）新加坡一家企业秘书服务公司的董事在协助3家公司注册时，向新加坡会计与企业管制局虚报1名当地居民同意成为这3家公司的董事，结果被罚款6500元（新币，下同；约2万2861令吉）。《8视界新闻网》报道，根据新加坡的《公司法》，所有的新加坡注册公司都必须有至少一名当地居民担任董事。新加坡会计企管局发表文告说，调查显示，一家企业秘书服务公司的唯一董事李宝珠（译自Li Bao Zhu）是根据第三方取得有关人士的同意，她并没有收到被指愿意担任董事的人的同意，也没有在注册3家公司前，采取行动确认有关人士是否同意担任这些公司的董事。事实上，相关人士并没有同意担任董事。李宝珠没有合理尽责地履行董事义务，因此触犯《公司法》而被罚款。此外，新加坡会计企管局已在去年10月，取消了她作为注册合格个人的资格，以及该公司作为注册申报代理的资格。

10月前

狮城二三事

即时国内

公司董事报案认领50万失款胡申：“他忙碌生病未录供”

雪州总警长拿督胡申指出，虽然有一名公司董事现身，声称是早前遗留在灵市某购物商场停车场的50万令吉的失主，不过他却以工作忙碌及生病为由，至今仍未到警局录供。

11月前

即时国内

大柔佛焦点

朝圣团办不成没赔偿公司董事被控不认罪

（新山19日讯）未能遵守新山消费人仲裁庭的裁决，没偿还8名起诉人总计13万1890令吉的赔偿金，专营朝圣团的Emraz Travel & Tours私人有限公司董事今日被控上新山推事庭时不认罪，案定4月22日过堂。除了被告拿督祖卡奈因（43岁）之外，上述公司和另一名董事今日也在新山推事庭被控。 3被告今日皆被控抵触1999年消费人保护法第117（1）条文，罪成可被罚款最高1万令吉，或监禁高达2年，或两者兼施。第一被告为上述公司，由董事祖卡奈因代表出庭。第二被告拿汀马兹音（43岁）因病假未克出庭面控，她是祖卡奈因妻子。第三被告则为祖卡奈因。根据控状，3被告被控未能遵守新山消费人仲裁庭，在2023年7月至2024年1月期间，对8宗索赔案所做出的裁决，没偿还8名起诉人总计13万1890令吉的赔偿金。 8名起诉人分别交付了费用，以参加麦加朝圣团，但最后无法成行。新山消费人仲裁庭在上述期间，裁决3被告必须分别赔偿4900令吉至逾4万令吉的赔偿金。祖卡奈因代表公司和自身面控时不认罪，案件定于4月22日过堂。推事诺法婷允准祖卡奈因，以每起案件500令吉担保金，即4000令吉担保金、一名担保人，以及每月到布城国内贸易及生活费部总部报到一次保外。此案主控官分别是莫哈末苏菲安、苏哈娜、沙菲益副检察司。祖卡奈因的律师是拿督哈尼夫哈山。稍早前，作为主控官的莫哈末苏菲安，要求推事让被告以每项控状2000令吉保外候审。不过，哈尼夫哈山在庭上求情表示，有关公司和被告皆为冠病疫情受害者，加上此案公司已被吊销执照，未有收入，而大马公司委员会已发出公告，禁止祖卡奈因受命成为任何公司董事，被告已没经济能力，因此应酌情降低担保金。他也说，被告受疫情影响，也分别在布城、芙蓉、哥打巴鲁的法庭，面对多起类似的提控，各别需负担不同金额的担保金。根据早前的新闻报道，Emraz Travel & Tours被指从去年1月开始，向顾客提供各类朝圣配套，但最终未能成行，受影响人数超过百人，他们蒙受的损失高达上千万令吉。警方去年11月29日宣布共接获399宗投报后，政府吊销该公司的营业执照长达6个月。

11月前

大柔佛焦点

狮城二三事

女子获1000新元当公司董事卷入洗黑钱案被罚款

（新加坡24日讯）指友人认识的人称要来新加坡开公司，扩充家族生意，两女检查了对方现有的公司以为没问题，岂料卷入洗黑钱案件，其中一人被判罚款3000元（新币，下同；约1万零592令吉），两年不得担任公司董事。《联合早报》报导，被告张天雪（41岁）来自中国，已是新加坡永久居民，她案发时是Moon SNE有限公司的董事。涉案的另一人是吴金萍（42岁），她是另一家公司的董事。被告和吴金萍自2012年相识，是朋友也是前同事。 2021年3月11日，TMF Singapore H有限公司报案，指公司在南非的分公司被骗走约62万1641元（约219万4927令吉）。调查发现，这笔钱转入了张天雪所属公司的银行账号，新加坡商业调查局随之没收这笔汇款，并展开调查。根据案情，吴金萍收到朋友刘艳丽的咨询，说有位朋友的儿子李毅伦想在新加坡注册公司，还说有意把中国的纺织业生意扩充到东南亚一带。吴金萍向刘艳丽索取了李毅伦的资料，做了背景调查，没有发现任何问题，便答应帮他注册公司Moon SNE。 2020年5月21日，被告注册为上述公司的受委董事，为此也拿了1000元（约3530令吉）的酬劳。被告被指疏于管控，没有履行董事应负的责任，导致公司的银行户头被用来接收赃款。吴金萍的案件仍待审理，将于2月5日过堂。（人名音译）

1年前

狮城二三事

即时国内

参与加密货币投资公司董事被骗1200万

雪兰莪州一名现年43岁的公司董事在加入一项声称可获利50%的虚拟货币‘CCDG’投资计划，结果逾1年份后不但分文不得，反而市值1200万令吉的加密货币被转走，他才恍然大悟被骗了，而向警方据情报案。

1年前

即时国内